Modèles KYC et de conformité pour créer sa société au Luxembourg
Publié le 10 octobre 2026 · Mis à jour le 10 octobre 2026
En bref
Un modèle KYC au Luxembourg est un document préparatoire gratuit qui aide à rassembler, avant la création de votre société, les informations que vous demanderont la banque, le notaire, le domiciliataire et le ministère de l’Économie : identité et bénéficiaires effectifs, origine des fonds, description de l’activité et obligations de la première année.
Les modèles disponibles
- Questionnaire KYCIdentité, adresse, fonction, participation, statut de personne politiquement exposée et origine du patrimoine de chaque personne.
- Déclaration d’origine des fondsMontant, provenance, justificatifs et chaîne des fonds apportés au capital.
- Checklist de conformité de la première annéeRCS, RBE, TVA, CCSS, autorisation, comptes annuels : les échéances à suivre.
- Fiche activitéDécrire votre activité pour l’autorisation d’établissement, la banque et l’objet social.
Des documents préparatoires
Ces modèles ne sont ni des formulaires officiels ni des actes juridiques. Chaque banque, notaire ou professionnel soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment utilise ses propres formulaires et peut demander des informations ou des pièces supplémentaires. Les modèles servent à préparer vos réponses et vos justificatifs pour gagner du temps.
Prochaine étape
Constituer votre dossier avec nous
Nous vérifions avec vous les pièces de votre dossier avant le rendez-vous à la banque et chez le notaire.
Questions fréquentes
Ces modèles sont-ils acceptés par les banques ?
Ils ne remplacent pas les formulaires de la banque, qui reste libre de ses procédures. Ils vous permettent de réunir à l’avance les informations et les justificatifs habituellement demandés, ce qui facilite et accélère le remplissage des formulaires officiels de chaque interlocuteur.
Dans quel format sont les modèles ?
Les modèles se téléchargent au format Word, pour être complétés sur ordinateur ou imprimés et remplis à la main. Chaque page de modèle explique à quoi il sert, qui le demande, comment le remplir et les erreurs à éviter, avec une FAQ sur les questions les plus fréquentes.
Faut-il un modèle par personne ?
Pour le questionnaire KYC, oui : remplissez-en un pour chaque associé, dirigeant et bénéficiaire effectif. La déclaration d’origine des fonds se remplit par apporteur de fonds. La checklist de conformité et la fiche activité se remplissent une seule fois par société.